Валютное управление Гонконга объявило о необходимости внедрения процедуры «Знай своего клиента» (KYC) владельцами стейблкоинов. Это необходимо для снижения финансовых рисков, связанных с использованием этих активов. Проводить такую верификацию обязаны три типа организаций.
В их число входят:
Валютное управление Гонконга (далее Управление) предприняло этот шаг, потому что текущие инструменты и решения для мониторинга в отрасли «не полностью удовлетворяют органы власти своей способностью эффективно управлять рисками отмывания денег и финансовых преступлений».
Несколькими днями ранее был принят закон о режиме лицензирования эмитентов стейблкоинов, он вступит в силу 1 августа. В соответствии с ним, «заинтересованные стороны, считающие себя достаточно готовыми и желающие получить раннее рассмотрение, должны подать заявку в Управление до 30 сентября 2025 года».
Кроме того, в «Руководстве по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (для лицензированных эмитентов стейблкоинов)» указано, что лицензиаты также обязаны проверять личность держателя стейблкоина перед «осуществлением разовой транзакции (например, выпуска и погашения стейблкоинов) на сумму, равную или превышающую $8000 на одного человека».
