Владимир Путин встретился с главой Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным. Они обсудили криптовалюты и их использование в коррупционных схемах
В России наблюдается тревожный тренд: коррупционеры все чаще прибегают к криптовалютам. Это подтвердили данные финансового мониторинга, пишет «ТАСС».
Криптовалюта в коррупционных схемах
По словам Чиханчина, в последнее время коррупционные сделки нередко проводятся через криптовалютные платежи. Популярность цифровых активов среди коррупционеров можно объяснить несколькими факторами:
Как отметил Чиханчин, коррупционные сделки часто проводятся через аффилированных лиц — подставных граждан или компании, формально не связанных с основными участниками схемы. Это позволяет дробить крупные суммы на множество мелких переводов, использовать криптобиржи без KYC и маскировать конечных бенефициаров.
Проблема не ограничивается внутренними делами. Путин и Чиханчин также обсудили международные теневые площадки, которыми пользуются преступники. Единственная позитивная новость — объем операций с валютами «недружественных» стран (долларом, евро и фунтом) снизился. Это может быть связано с санкционным давлением.
Росфинмониторинг уже отслеживает подобные операции. Однако ведомство признает, что растущая изощренность методов требует новых инструментов.
