По информации блокчейн-детектива ZachXBT, в Объединенных Арабских Эмиратах был задержан Илдар Илхам (Ildar Ilham), второй подозреваемый в причастности к криптовалютной афере ZKasino на $30 млн.
Правоохранительные органы ОАЭ установили прямую связь Илхама с другим подозреваемым, Элхамом Нурзаи (Elham Nourzai),задержаннымв Нидерландах в апреле прошлого года. Анализ сообщений, которыми обменивались подозреваемые, показал, что они не намеревались возвращать пользователям ZKasino украденные средства, а также что смарт-контракт криптопроекта был изначально разработан для совершения этого преступления.
Ранее, в ходе проведения следственных действий, власти Нидерландов изъяли у Нурзаи активы на €11,4 млн ($13 млн), включая недвижимость и криптовалюты. Однако, по мнению органов правосудия Нидерландов, полное восстановление средств пострадавших представляется маловероятным, так как часть криптоактивов была конвертирована в криптовалюту Monero, что существенно затруднило их отслеживание.
Ожидается, что Илхам будет экстрадирован из ОАЭ в Нидерланды для дальнейшего судебного разбирательства.
Платформа ZKasino, позиционировавшая себя как криптовалютный игровой проект,привлеклазначительные средства через предпродажу внутренних токенов ZKAS, которые на тот момент не торговались ни на одной криптобирже и имели сомнительную ценность. После этого команда внезапно прекратила свою деятельность и скрылась с активами пользователей на сумму около $30 млн.
