Блокчейн-детектив ZachXBT сообщил о том, что правоохранительные органы ОАЭ арестовали основателя WhiteRock Ильдара Ильхамова. Задержанный стал фигурантом дела о мошенничестве с выводом средств из ZKasino, в результате которого было похищено $30 млн.
Проект ZKasino, в котором участвовал Ильхамов, позиционировался как децентрализованная платформа для азартных игр и в прошлом году собрал более $30 млн в рамках предпродажи. Однако проект не оправдал ожиданий, и команда, предположительно, начала выводить средства инвесторов.
Ильхамов был арестован через несколько месяцев после того, как в апреле прошлого года власти Нидерландов задержали Эльхама Нурзая, ещё одну ключевую фигуру, связанную с этим мошенничеством. Позже Нурзая освободили, после чего украденные средства внезапно начали отмываться в таких сетях, как ZkSync, Starknet, Ethereum и Solana.
Проект Ильхамов WhiteRock появился в конце 2024 года и сразу вызвал подозрения у экспертов. Так, ZachXBT обратил внимание на полную анонимность команды, фиктивных партнёров и множество кошельков, в которых правоохранители обнаружили часть средств, украденных у пользователей ZKasino.
Власти ОАЭ уже связались с правоохранителями из Нидерландов о возможной экстрадиции Ильхамова, где ему и должны быть предъявлены обвинения в мошенничестве.
