На Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ) представители Росфинмониторинга заявили, что анонимность операций с криптовалютой — это миф
В Росфиниониторинге отметили, что криптобиржи и обменники, работающие в России, активно сотрудничают с местными правоохранительными органами. Слова начальницы юридического управления ведомства Ольги Тисен приводит «ТАСС».
Как отслеживают криптотранзакции
Тисен пояснила, что большинство криптовалютных бирж, включая международные вроде Binance, верифицируют пользователей и хранят данные об их операциях. Они делают даже несмотря на то, что в России нет специального законодательства, которое бы регулировало деятельность этих площадок. По запросу правоохранителей они предоставляют информацию о владельцах кошельков, например, открытые ключи и историю транзакций.
Представительница Росфинмониторинга подчеркнула, что криптовалютные операции не защищены банковской тайной, поэтому для доступа к данным не требуется судебное решение. Информационный обмен соответствует международным стандартам противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
В качестве примера Тисен привела Binance, которая в сентябре 2023 года закрыла бизнес в РФ. По ее словам, на сайте торговой площадки можно найти целый раздел для взаимодействия с российскими органами правопорядка. Это свидетельствует о системном характере такого сотрудничества и соответствует международным стандартам, заявила чиновница.
В настоящее время Росфинмониторинг также разрабатывает систему для отслеживания криптотранзакций под названием «Прозрачный блокчейн». По последним данным, его начали тестировать крупные банки. Ожидается, что инструмент станет массовым уже к концу этого года.
