Минюст США намерен выдвинуть уголовные обвинения против разработчика и соучредителя криптовалютного миксераTornado CashРомана Шторма. Об этом сообщаетDecryptсо ссылкой на представителя ведомства.
Федеральные прокурорыутверждают, что Шторм вступил в сговор с целью отмывания денег, обхода санкций США и осуществления нелицензированного бизнеса по переводу денег через Tornado Cash.
Судебный процесс должен начаться менее чем через два месяца. Последние судебные документы показывают, что прокуроры согласились снять часть обвинения, связанную с ведением бизнеса по переводу денег без лицензии, признав несоответствияфедеральным нормам.
В 2019 годуFinCENразъяснила, что «некастодиальные организации», такие как Tornado Cash, не классифицируются как операторы денежных переводов.
«Поставщик анонимизирующего программного обеспечения не является отправителем денег. Правила исключают из определения тех лиц, которые предоставляют только услуги доставки, связи или доступа к сети, используемые для передачи средств», — говорится в руководстве ведомства.
Разбирательство в отношении Шторма продолжается, несмотря на распространенную в прошлом месяце внутреннююслужебную запискуоб изменении подхода Минюста к рассмотрению дел, связанных с сервисами микширования криптовалют. В ней указывалось, что агентство сфокусируется на преследовании лиц, использующих криптоинструменты в преступных целях, а не на преследовании самих платформ.
Сооснователя Tornado Cash Алексея Перцева в мае 2022 года приговорили к более чем пяти годам лишения свободы за отмывание $1,2 млрд через миксер, но в феврале 2025 годаосвободилипод электронный контроль в ожидании апелляции.
Tornado Cashоказалсяпод санкциямиOFACв августе 2022 года из-за роли в отмывании денег. По данным властей США, с момента создания сервиса злоумышленники провели через него более $7 млрд. Tornado Cash пользовалась в частности северокорейская группировкаLazarus.
Напомним, 21 января 2025 года Апелляционный суд пятого округа СШАотменилсанкции из-за «превышения полномочий» со стороны OFAC и направил дело в Окружной суд Западного округа Техаса для дальнейшего разбирательства.
В марте Управлениеисключилоиз «черного списка» свыше 100 Ethereum-адресов криптомиксера.
В конце апреля Федеральный суд СШАзапретилOFAC возобновлять или накладывать повторные санкции против сервиса Tornado Cash.
