Начали перемещаться лежавшие без движения с 2013 года 1078 BTC, «слитые» с биржи BTC-e и проведенные через ряд кошельков. На это обратили внимание экспертыGoldfoundinshit ТМ.
Накануне аналитики сервиса зафиксировали движение 2343 BTC, которые «зашли» на адрес в 2013 году черезCoinJoin-транзакцию. Пропущенные через миксер активы они также связали с платформой.
«Итог: 3421 BTC ($324,24 млн) с душком BTC-e!», — подчеркнули специалисты сервиса.
В феврале обвиняемый в отмывании не менее $4 млрд через биржу Александр Винниквернулся в Россиюпо обмену. Предпринимателязадержалилетом 2017 года в Греции. В 2020 году егоэкстрадироваливо Францию, где позднееприговорилик пяти годам тюрьмы и штрафу €100 000. Обвинения в вымогательстве и создании вредоносной программы Locky с него сняли.
В августе 2022 года Винникавывезли в США, где ему грозило 55 лет тюрьмы. В мае 2024 года россиянинпризнал винув сговоре с целью отмывания денег через торговую платформу. На него возложили ответственность за убытки на сумму не менее $121 млн. На родине Винника такжеобвинилив мошенничестве.
После возвращения предпринимателя власти РФотказались от претензийк нему.
По данным Минюста США, Винник наряду с Алексеем Билюченко (Ивановым), а также гражданином Беларуси и КипраАлександром Клименкос 2011 по июль 2017 года владел BTC-e.
Напомним, приговор по делу«красного админа» WEXБилюченко вступил в России в силу в марте.
