Что произошло?Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) в составе Минфина США ограничила камбоджийской компании Huione Group доступ к финансовой системе страны за нарушение AML-законодательства и связи с северокорейскими хакерами. Эти меры лишат Huione Group доступа к корреспондентским банковским операциям, что затруднит отмывание нелегальных доходов, заявил министр финансов Скотт Бессент.
Материал The Block
Что еще известно?В соответствии с распоряжением FinCEN сможет требовать от внутренних финансовых учреждений отказывать Huione и ее аффилированным лицам в оказании услуг по открытию и управлению счетами.
По данным Минфина, Huione также способствовала мошенничеству с криптоинвестициями со стороны транснациональных преступных организаций из Юго-Восточной Азии.
FinCEN утверждает, что с августа 2021 по январь 2025 года Huione Group отмыла более 4 млрд долларов, включая 37 млн, украденных в ходе взломов под руководством КНДР.
Хакеры Lazarus из КНДР запустили в США подставные криптофирмы для распространения вредоносного ПО
Атаки нацелены на блокчейн-разработчиков, ищущих новое место работы
Читать дальше
Бизнес Huione включает криптовалютные торговые платформы и платежные сервисы. Ранее в этом году Huione запустила собственный стейблкоин, чтобы обойти ограничения и аресты активов со стороны регуляторов, сообщила аналитическая компания Elliptic.
