Украинские журналисты провели расследование, в ходе которого выявили нарушения в биткоин-декларациях сотрудников Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ)
По данным издания «Українські Новини», почти 20 чиновников НАБУ могли скрывать финансовые махинации через фиктивные операции с криптовалютами.
Махинации украинских чиновников
Журналисты проверили 23 декларации сотрудников НАБУ. Выяснилось, что 15 из них содержали недостоверные данные о криптовалютных активах. Еще в двух были указаны несуществующие адреса кошельков. Самыми резонансными стали следующие случаи:
Другие сотрудники НАБУ также задекларировали средства на несуществующих кошельках. В документах фигурируют суммы до 1 млн гривен.
Проблемы прозрачности и доверия к НАБУ
По словам журналистов, представители НАБУ часто указывали криптоактивы без подтверждающих данных. Кроме того, большинство сделок, о которых говорится в декларациях чиновников, выглядят как фиктивные. Возможно, таким образом сотрудники бюро уклонялись от налогов или пытались легализовать коррупционные доходы.
Авторы расследования призвали правоохранительные органы и Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) провести тщательную проверку всех подозрительных деклараций. Если нарушения подтвердятся, это может привести к уголовным делам против фигурантов и структурным изменениям в самом НАБУ.
Ранее сервис Опендатабот сообщил, что в 2024 году украинские чиновники подали 2 100 деклараций, в которых содержится информация о криптовалютах. В топ самых популярных криптовалют вошли биткоин, Ethereum (ETH) и стейблкоин USDT.
