Дочерняя компания «Ростелекома» Fuzzy Logic Labs совместно с «Шард» запустила сервис «Криптокомплаенс» для оценки подозрительных криптотранзакций. Одновременно с этим в России разрабатывают систему, которая будет отслеживать операции пользователей с цифровыми активами
Продукт «Криптокомплаенс» предназначен для оценки рисков, связанных с криптовалютными переводами, говорится на сайте «Ростелекома».
Как работает новый инструмент «Ростелекома»
«Криптокомплаенс» предназначен для оценки рисков, связанных с криптовалютными операциями. Система использует машинное обучение и анализ больших данных для выявления подозрительных криптотранзакций. Среди ключевых функций:
Пользователи могут пройти специальный тест для определения частоты необходимых AML-проверок.
По словам авторов этого проекта, подобные инструменты становятся необходимостью для:
В настоящее время система доступна только для корпоративных клиентов, но в будущем возможно появление решений для розничных пользователей.
Новая инициатива Росфинмониторинга
По данным Росфинмониторинга, в 2024 году объем сообщений о криптовалютных операциях вырос в 1,3 раза. Тем временем количество участников, отправляющих такие сообщения, увеличилось в 1,6 раза.
На этой неделе представительница регулятора Мария Щербакова сообщила о том, что сейчас власти РФ активно разрабатывают государственный сервис анализа криптоопераций под названием «Прозрачный блокчейн». В настоящее время систему тестируют пять крупнейших российских банков. В рамках пилота Росфинмониторинг обрабатывает ключевые функции системы:
«Прозрачный блокчейн» отслеживает транзакции на 22 криптобиржах, включая Binance, Bybit, KuCoin. К сервису уже подключено свыше 12 тыс. пользователей, среди которых — правоохранители и службы AML. Ожидается, что платформу запустят к концу этого года.
