Национальное агентство перспективных проектов (НАПП) Узбекистана подало в суд на криптовалютную биржу Binance из-за отсутствия оплаты штрафа, наложенного в январе.
В январе Binance оштрафовали на 102 миллиона сомов ($8200) за деятельность в стране без лицензии. Несколько позднее в НАПП обратились в суд. По словам заместителя директора агентства Вячеслава Пака, отсутствие реакции Binance не стало неожиданностью.
Впервые доступ к Binance в Узбекистане был заблокировал в августе 2022 года, тогда же с блокировками столкнулись и другие крупные криптобиржи Kraken, FTX и Huobi. Оказывать услуги с цифровыми активами на территории страны могут биржи, получившие лицензию НАПП.
Однако, несмотря на это, Binance продолжала свою работу. Когда НАПП оштрафовала компанию в январе, заявлялось, что кроме невыполнения требований по получению лицензии Binance не соблюдала правил по борьбе с отмыванием денег (AML) и не обеспечила соблюдение процедуры «знай своего клиента» (KYC).
Мы официально обеспечим соответствие Binance требованиям нашего законодательства, — пообещали в НАПП.
Binance и её бывший руководитель Чанпен Чжао (CZ) вовлечены в судебные иски и расследования по всему миру.
В ноябре в США компания заплатила рекордный штраф на сумму $4,3 млрд, признав вину в совершении преступлений, связанных с нарушением Закона о банковской тайне и отказом зарегистрироваться в качестве организации по оказанию денежных услуг.
