Федеральный суд в Бостоне оштрафовалмаркетмейкераCLS Global из ОАЭ на $428 059 изапретилработать в США в течение трех лет.
Приговор вынесли по уголовным обвинениям, связанным с мошенническим манипулированием объемом торговли криптовалютой.
21 января CLS Globalпризналвину в фиктивных сделках. Обвинения предъявили в рамкахоперацииФБРпо внедрению ИИ-токена на базе Ethereum под названием NextFundAI (NEXF).
Он использовался для «выявления, пресечения и привлечения к ответственности предполагаемых мошенников».
CLS Global попался на уловку и согласился предоставить «услуги маркетмейкера» для NEXF, включая мошенническую схему по привлечению инвесторов к покупке токена.
В октябре 2024 года ФБР предъявило обвинения 18 лицам и организациям по этому делу, включая руководителей компаний CLS Global, Gotbit, ZM Quant, MyTrad и других проектов.
Тогда же Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC)выдвинуладополнительные обвинения против CLS Global и сотрудника фирмы Андрея Жоржеса.
SEC инициировала разбирательства против двух других участников схемы — зарегистрированной в Гонконге ZM Quant Investment и российской Gotbit Consulting.
На момент написания CLS Global продолжает работать и насчитывает более 110 000 подписчиков в X.
Напомним, 26 февраля 2025 года основателя Gotbit Алексея Андрюнинаэкстрадировалииз Португалии в США для предъявления обвинений по делу о криптомошенничестве.
