В последние дни своего пребывания на посту президента США,Дональд Трампвызвал волну обсуждений в криптосообществе, помиловав трех соучредителей криптовалютной биржи BitMEX: Артура Хейса, Бенджамина Дело и Самуэля Рида. Это решение стало неожиданностью, учитывая серьезность обвинений, выдвинутых против них Министерством юстиции США;
В октябре 2020 года Министерство юстиции США обвинило Хейса, Дело и Рида в нарушении Закона о банковской тайне (Bank Secrecy Act). Их обвиняли в том, что BitMEX не внедрила адекватные меры по борьбе с отмыванием денег (AML) и не проводила надлежащую проверку клиентов (KYC). Это, по мнению обвинения, позволило бирже стать платформой для отмывания незаконных средств.
В 2022 году все трое признали себя виновными по предъявленным обвинениям. Они согласились выплатить штраф в размере 10 миллионов долларов каждый. Признание вины, казалось бы, закрыло эту главу, но помилование Трампа вновь привлекло внимание к делу.
Реакция на помилование была неоднозначной. Некоторые приветствовали решение Трампа, считая его актом милосердия и признанием того, что регулирование криптовалют в то время было нечетким. Другие же выразили возмущение, утверждая, что помилование подрывает усилия по борьбе с финансовыми преступлениями и создает опасный прецедент.
Дело BitMEX и помилование ее соучредителей подчеркивают важность соблюдения нормативных требований в криптоиндустрии. Оно также поднимает вопросы о том, как следует регулировать криптовалюты и какие меры необходимо предпринять для предотвращения их использования в незаконных целях. Несмотря на помилование, репутация BitMEX пострадала, и биржа продолжает сталкиваться с пристальным вниманием со стороны регулирующих органов.
Сторонники помилования утверждают, что действия Хейса, Дело и Рида, хотя и нарушали закон, не были связаны с насильственными преступлениями или причинением прямого вреда конкретным лицам. Они также подчеркивают, что в 2020 году, когда были предъявлены обвинения, нормативно-правовая база для криптовалют была менее развита, чем сейчас. Некоторые даже видят в этом политический мотив, считая, что администрация Трампа симпатизировала криптоиндустрии и стремилась ослабить давление на инновационные компании.
Противники помилования, напротив, настаивают на том, что нарушение Закона о банковской тайне – это серьезное преступление, которое может иметь далеко идущие последствия для финансовой системы. Они утверждают, что помилование создает впечатление безнаказанности и может побудить другие компании игнорировать нормативные требования. Кроме того, они подчеркивают, что признание вины соучредителями BitMEX подтверждает их виновность, и помилование в данном случае является неоправданным.
Помилование соучредителей BitMEX, безусловно, повлияет на будущее регулирования криптовалют в США и за ее пределами. Оно может заставить регулирующие органы более тщательно контролировать криптобиржи и ужесточить требования к соблюдению AML и KYC. Также, это событие может стимулировать более активное обсуждение вопроса о том, какие правила должны применяться к криптовалютам и как обеспечить их соответствие существующим финансовым законам.
