Террористы и похитители людей использовали биржу Binance для перевода средств. Об этом в интервьюDL Newsзаявил министр информации Нигерии Альхаджи Мохаммед Идрис.
По его словам, платформа способствовала финансированию преступных действий, что усугубило проблемы безопасности в стране.
«Нам удалось найти доказательства, связывающие Binance с террористами и другими криминальными группировками», — рассказал министр.
Нигерия предъявила бирже три судебных иска. В двух из них Binance обвиняют в содействии отмыванию денег и уклонении от уплаты налогов. По другому делу властитребуютвзыскать с компании $81,5 млрд за якобы утраченные доходы экономики.
Слушания начнутся в ближайшее время.
Нападки на компанию начали усиливаться после того, как власти заявили, что криптовалюты используются для оплаты похитителям и боевикам. По данным статистического ведомства, за год похищения и насилиезатронулимиллионы нигерийцев. Общая сумма выкупа составила $1,4 млрд.
Напомним, в феврале 2024 года властизадержалидвух топ-менеджеров Binance. Надим Анджарвалла сумел сбежать в Кению, а Тигран Гамбарян провел восемь месяцев в исправительном центре Кудже в Абудже. В октябре правительство Нигериисняло с него все обвинения.
