В Алматы завершилось расследование дела о незаконном обороте криптовалют, в результате которого организатор подпольного криптообменника получил 2,5 года тюрьмы. Обвиняемый, будучи несовершеннолетним в 2020 году, начал свою деятельность с размещения объявлений об обмене цифровых активов в Telegram и на платформе OLX. Для операций он привлек старшего брата, зарегистрировавшегося на бирже Binance, а позже создал дополнительные аккаунты на имена родственников, чтобы избежать возможных блокировок.
С 2021 по 2024 годы через его обменник прошло 5,6 миллиарда тенге, что эквивалентно примерно $11,4 миллиона. Комиссия за услуги варьировалась от 0,5% до 2,5%, принося организатору значительный доход. На вырученные средства он приобрел автомобиль Mitsubishi, который позже был арестован судом. Кроме того, у него изъяли 5172 USDT в виде цифровых активов.
Этот случай стал частью более широкой кампании властей Казахстана по борьбе с нелегальными криптообменниками. В 2024 году в стране закрыли 36 подобных платформ с общим оборотом 60 миллиардов тенге ($122 миллиона). Ранее президент Касым-Жомарт Токаев призвал ускорить разработку законодательной базы и инфраструктуры для легального рынка криптовалют, что указывает на намерение властей регулировать эту сферу.
