Согласно данным ведомства, в сентябре 2020 года обвиняемый — на тот момент несовершеннолетний житель Алматы — разместил объявления об услугах обмена цифровых активов в мессенджере Telegram и на платформе OLX.
Для проведения операций он попросил старшего брата зарегистрироваться на криптовалютной бирже Binance, и впоследствии создал еще несколько аккаунтов на имена родственников для минимизации риска блокировки.
В период с 2021 по 2024 годы молодой человек провел операции на сумму 5,6 млрд тенге (около $11,4 млн). Размер комиссии за обмен криптовалют составлял от 0,5% до 2,5%.
На полученные средства обвиняемый купил автомобиль Mitsubishi, который был арестован по решению суда. У него конфискованы цифровые активы — 5 172 USDT.
Отметим, что в 2024 году власти Казахстана ликвидировали 36 нелегальных обменников с общим оборотом 60 млрд тенге ($122 млн). Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании правительства заявил о необходимости срочного создания инфраструктуры для легального обращения криптовалют и формирования законодательной базы для развития рынка.
Подписывайтесь на новости и их анализ в нашем Telegram канале! По стратегическому партнерству и техническим вопросам По информационному партнерству, размещению рекламных статей, новостей и пресс-релизов По вопросам размещения баннеров и рекламы на форуме Разрешается частичное копирование материалов сайта при условии наличия активной ссылки на источник. Любые предложения и пожелания вы можете присылать на адрес admin@bits.media. Адрес для добровольных пожертвований на развитие - 1BQ9qza7fn9snSCyJQB3ZcN46biBtkt4ee (QR) Архив новостей
