В отчёте исследовательской компании Chainalysis указаны причины закрытия российской криптовалютной биржи Garantex.
6 марта фирма Tether заблокировала стейблкоины USDT стоимостью более ₽2,5 млрд в кошельках, принадлежащих Garantex, а спустя несколько часов работники Секретной службы США конфисковали домен сайта торговой платформы в зоне .org, поэтому ресурс компании перестал открываться. Согласно предъявленным бирже обвинениям, она подверглась этим санкциям за:
Специалисты Chainalysis проанализировали совершённые клиентами Garantex операции и выяснили, что как минимум 1,35% из них приходилось на долю нелегальных транзакций. Учитывая объём торгов, достигающий $96 млрд, получается, что через биржу провели незаконные переводы на сумму свыше $1,3 млрд.
В наиболее ответственных централизованных криптобиржах доля связанных с преступной деятельностью операций составляет лишь 0,14% от общего объёма торгов. Соответственно, на российской платформе этот показатель оказался выше почти в 10 раз.
Количество средств, перечисленных на балансGarantexпреступниками, совершившими разные правонарушения
Чтобы скрыть незаконную деятельность, администраторы Garantex якобы предоставляли регулятору ложные сведения, часто меняли адреса криптокошельков и оказывали услуги американцам, не регистрируясь в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США, как того требует американское законодательство. Благодаря этому фирме удавалось ускользать из поля зрения правоохранительных органов.
