CBI сообщило, что рейды проводились одновременно во всех крупных мегаполисах страны, включая Дели, Пуну, Чандигарх, Бангалор, Нандед и Колхапур. В ходе обысков были изъяты криптовалютные кошельки, ноутбуки, мобильные устройства и документы, связанные с мошенническими операциями.
По данным CBI, индийская схема Понци Gain Bitcoin была запущена в 2015 году Амитом Бхардваджем (Amit Bhardwaj) совместно с Аджаем Бхардваджем (Ajay Bhardwaj) и сетью их агентов. Мошенники заманивали жертв обещаниями ежемесячной прибыли в размере до 10% от их вложений. Инвесторов призывали покупать биткоины на криптобиржах и инвестировать их в GainBitcoin через контракты «облачного майнинга».
В 2017 году, когда приток новых инвестиций сократился, схема начала рушиться. В 2018 году полиция Индии раскрыла мошенническую криптовалютную схему GainBitcoin, в которую были вовлечены более 8 000 инвесторов. Аферистам удалось привлечь почти $2 миллиона в BTC.
Подписывайтесь на новости и их анализ в нашем Telegram канале! По стратегическому партнерству и техническим вопросам По информационному партнерству, размещению рекламных статей, новостей и пресс-релизов По вопросам размещения баннеров и рекламы на форуме Разрешается частичное копирование материалов сайта при условии наличия активной ссылки на источник. Любые предложения и пожелания вы можете присылать на адрес admin@bits.media. Адрес для добровольных пожертвований на развитие - 1BQ9qza7fn9snSCyJQB3ZcN46biBtkt4ee (QR) Архив новостей
