Kraken сообщила, что 28,6% общего количества запросов на предоставление информации приходится на американские федеральные агентства. Список возглавило Федеральное бюро расследований — от него поступило 614 обращений. На Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) пришлось 37,3% запросов.
Представители Kraken рассказали, что за прошлый год биржа получила в общей сложности 6826 запросов, и по 57% из них были предоставлены необходимые данные. Большинство запросов касались счетов, находящихся в США (34,5%), Великобритании (8,8%) и Германии (8,5%).
Руководство Kraken заверило, что отвечающее за соблюдение нормативных требований подразделение биржи состоит из опытных специалистов по борьбе с отмыванием денег, юристов, аналитиков и бывших сотрудников правоохранительных органов. Они занимаются мониторингом подозрительных транзакций и взаимодействуют с госорганами, заверили в Kraken.
Согласно прошлогодним данным Kraken, в 2023 году число запросов, полученных от американских и международных правоохранителей значительно увеличилось в сравнении с предыдущим, 2022-м годом. Наиболее распространенные запросы касались расследований, связанных с криптовалютами.
Подписывайтесь на новости и их анализ в нашем Telegram канале! По стратегическому партнерству и техническим вопросам По информационному партнерству, размещению рекламных статей, новостей и пресс-релизов По вопросам размещения баннеров и рекламы на форуме Разрешается частичное копирование материалов сайта при условии наличия активной ссылки на источник. Любые предложения и пожелания вы можете присылать на адрес admin@bits.media. Адрес для добровольных пожертвований на развитие - 1BQ9qza7fn9snSCyJQB3ZcN46biBtkt4ee (QR) Архив новостей
