Правоохранители Польши и Украины разоблачили группу криптомошенников, которая обманывала людей через фальшивые инвестиционные платформы. У организаторов схемы изъяли технику и 600 000 долларов наличными. Рассказываем подробности.
Что известно о мошеннической схеме
Преступная группа действовала через колл-центр на территории Украины. Мошенники звонили жертвам, которые оставляли свои данные на поддельных сайтах инвестиционных платформ, и предлагали им быстрый заработок на инвестициях в криптовалюту. Они убеждали жертв вложить деньги в цифровые активы.
Мошенники использовали программы для удаленного доступа и метод спуфинга: маскировались под надежный или знакомый источник, чтобы обмануть жертву и получить конфиденциальную информацию или доступ к данным.
По неофициальным данным, от действий мошенников пострадало 600 поляков, а общая сумма ущерба составила 26 млн злотых (около $2,6 млн).
Что известно о преступной группе
Деятельность мошенников раскрыло Центральное управление по борьбе с киберпреступностью Польши в сотрудничестве с украинской киберполициией. В конце 2024 года власти задержали шесть участников группировки, включая организатора схемы.
Мошенники действовали из нескольких локаций на территории Украины. При этом силовикам удалось демонтировать и изъять коммутатор «колл-центра», а также большое количество электронного оборудования и носителей информации. Этого хватило для прочной доказательной базы.
Лидера группировки задержали в пентхаусе в Украине. При обыске полиция обнаружила у него $600 000 наличными.
Что нужно знать, чтобы не попасть к мошенникам
Большинство финансовых мошенников используют социальную инженерию и действуют по одной и той же схеме: привлекают жертву обещаниями высокой доходности и убеждают внести деньги на инвестиционный счет. Иногда они демонстрируют вкладчикам растущую прибыль и побуждают вносить все больше и больше денег, чтобы «не упустить выгодные инвестиционные возможности». Проблемы начинаются при попытке вывести полученные прибыли.
Пять признаков финансового мошенничества:
Подробнее о том, как распознать криптомошенничество — в специальном материале BeInCrypto.
Перед любыми финансовыми вложениями тщательно проверяйте информацию и не доверяйте сомнительным онлайн-платформам.
Хотите стать частью большого и дружного сообщества BIC? Тогда подписывайтесь на нашу группу в «Телеграме» — там вас ждет общение с криптоэнтузиастами, помощь от наших экспертов и эксклюзивные комментарии опытных аналитиков.
