Биткоин-биржа KuCoin признала ведение нелицензированного бизнеса по переводу денег в США и согласилась выплатить штрафы и компенсации на сумму почти $300 млн.
KuCoin pleads guilty to unlicensed money transmission charge and agrees to pay penalties totaling nearly $300 millionhttps://t.co/0Unaqbvro6
В марте 2024 года прокурорывыдвинули обвиненияпротив управляющей платформой компании Peken Global Ltd, зарегистрированной на Сейшельских островах, и двух ее соучредителей. Претензии касались отсутствия эффективных программKYC/AMLи регистрации вFinCEN.
Согласно судебным документам, KuCoin заплатит штраф в размере $112,9 млн, а также возместит $184,5 млн, которые заработала на обслуживании клиентов из США.
Для сооснователей биржи — Чуна (Майкла) Гана и Ке (Эрика) Танга — финансовые санкции составили $2,7 млн на каждого. Их дальнейшее уголовное преследование приостановлено на два года.
«В течение многих лет KuCoin избегала внедрения требуемой политики по борьбе с отмыванием денег […]. В результате биржа использовалась для содействия подозрительным переводам на миллиарды долларов и для передачи потенциально преступных средств, включая доходы от даркнет-рынков, вредоносов, программ-вымогателей и мошеннических схем. Сегодняшнее признание вины и штрафы демонстрируют цену несоблюдения этих требований», — говорится в пресс-релизе.
Напомним, в январе оператор биржи криптодеривативов BitMEX, компания HDR Global Trading Limited, согласилась выплатить по иску Минюста США штрафв размере $100 млн.
