В рамках расследования мошеннической схемы генпрокурор Нью-Йорка Летиция Джеймсотправитпредполагаемым преступникам уведомление о ходе судебного разбирательства в видеNFT.
По данным следствия, с января по июнь 2024 года группа злоумышленников отправляла гражданам США сообщения с предложениями удаленной работы от имени реальных компаний. Она заключалась в написании онлайн-отзывов на различные продукты якобы с целью генерации «рыночных данных» для дальнейших продаж.
Перед началом выполнения задачи от соискателей требовалось зарегистрироваться на ряде легитимных криптовалютных платформ и приобрести стейблкоиныUSDTилиUSDCна сумму равную или превышающую цену продуктов, которые они обозревали. Эти средства впоследствии поступали на кошельки организаторов схемы.
Жертв заверяли, что остатки на счетах помогут «легитимизировать» данные, которые они генерируют, и обещали возврат первоначальных платежей с дополнительной комиссией.
При попытке снять деньги от пострадавших требовали оплатить дополнительные комиссии, но даже после этого не позволяли им ничего выводить.
Одна из жертв перевела злоумышленникам более $300 000, другая свыше $100 000. Совокупный ущерб составил $2,2 млн.
В расследовании властям помогали компании Tether и Circle, благодаря которым средства на кошельках преступников заморозили.
Генпрокурор Джеймс подала иск о возврате похищенной криптовалюты. Кроме того, регулятор предъявит обвинения предполагаемым преступникам, отправив на их кошельки NFT со ссылкой на сайт, содержащий все судебные документы по делу.
Напомним, в июне 2024 года офис генпрокурора Нью-Йоркаподал искпротив NovaTechFx и AWS Mining по обвинениям в мошенничестве и обмане более 11 000 инвесторов на сумму $1 млрд.
