Кажется, 2025 год начался с громкого дела, в центре скандала — крупнейшая схема по отмыванию денег, где потоки грязного кэша со всего континента прокручивались через аффилированные обменники одной из крупнейших украинских криптобирж —Whitebit.
Все началось в Кыргызстане, где в начале прошлого годабыла совершенакража крупной суммы денег. Однако украденные средства вскоре «растворились» в сети криптовалютных транзакций. Это запустило цепочку событий, которая привела к выявлению масштабного международного преступного сообщества.
2023 год стал переломным для украинского криптовалютного рынка. Binance и другие крупные игроки фактически прекратили взаимодействие с локальными биржами, перекрыв доступ к партнерским программам и ликвидности. Для многих это стало концом бизнеса: одни площадки закрылись, другие оказались под пристальным вниманием властей. СЕО большинства бирж либо арестованы, либо успели сбежать.
Остались лишь несколько «карманных» платформ, но их мощности явно не способны справиться с огромными объемами операций.В этой вакууме Whitebit стала фактическим монополистом, через который работают почти все украинские обменники.Местные криптаны знают о схемах и масштабах этого централизованного контроля, но предпочитают молчать — вряд ли кто-то захочет рисковать в такой ситуации.
Whitebit превратилась в инструмент для власти, аккуратно маскируя отмывание денег под видимость легитимных операций. Однако вопрос о том, как долго это продлится, остается открытым.
Итак, ближе к делу.
Расследование, проведенное правоохранительными органами Кыргызстана совместно с Интерполом, а также полицией Украины, Испании, Австрии, Литвы, Израиля, Узбекистана и ОАЭ, выявило не просто эпизод отмывания денег. Перед следователями предстала разветвленная сеть, где через криптовалюту прокачивались огромные суммы, нажитые криминальным путем.
Украденные государственные активы, доходы от торговли наркотиками, нелегальный оборот оружия, а также средства, выделенные на международную военную помощь, — все это проходило через эту «прачечную».
Организованное преступное сообщество занималось схемами «памп и дамп», финансовым мошенничеством, отмыванием грязных денег, а также обслуживанием известных кол-центров в Днепре, которые уже давно связывают с мошенническими схемами и обманом граждан по всему миру.
Общая сумма незаконных операций оценивается в$3 миллиарда, и это только по минимальным подсчетам. Кажется, через эти обменники прошло больше денег, чем в кассах наркокартелей и теневых брокеров вместе взятых.
Украинские правоохранительные органы были подключены к делу через международные каналы, однако и здесь не обошлось без вопросов. Некоторые инсайдеры утверждают, что подозреваемые могли использовать свои связи для затягивания или сокрытия отдельных эпизодов. Тем не менее, материалы, собранные Интерполом, включают данные ведущих аналитических блокчейн-компаний, ордера на арест и детализированное досье НАБУ.
Ожидается, что уже в ближайшие дни Интерпол официально объявит международный розыск ключевых фигур этой схемы. Ходят слухи, что в списке окажутся не только представители биржи, но и те, кто прикрывал этот бизнес на разных уровнях.
Этот случай вскрывает пугающие масштабы использования криптовалют для глобальных преступлений. Когда через одну платформу проходит поток грязных денег, включающий доходы от торговли наркотиками, мошенничества, нелегального оружия и даже средств, выделенных на военную помощь, становится понятно, насколько легко технология может стать оружием в руках преступников.
