МВД Узбекистана задержала 17-летнего жителя Бухары, оказывавшего услуги по обмену криптовалют в Telegram. Об этомсообщилив пресс-службе ведомства.
По данным следствия, в течение семи месяцев подросток осуществил на бирже Binance свыше 4000 операций на общую сумму 34 млрд сум ($2,6 млн). За посредничество он взимал комиссию с клиентов.
Правоохранители установили, что большая часть переведенных средств поступила с пенсионных, зарплатных и кредитных карт. В связи с этим проверяется версия, что фигурант отмывал деньги, полученные мошенническим путем.
Следствие продолжается.
Напомним, с января 2024 года в Узбекистане введеныштрафы и срокиза нелегальные операции с криптовалютами. Также в стране действует обязательная регистрация для провайдеров криптовалютных услуг, а нелицензированные торговые платформыблокируют.
Власти ужештрафовалибиржу Binance за работу без соответствующего разрешения.
В июне сударестовалжителя Ташкента на пять дней за операции на Binance. Десять сутокотсиделигрок в Notcoin, решивший реализовать заработанные монеты.
Пригрозили административной ответственностью итапальщикам Hamster Kombat.
