В 2024 году Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) взыскала и возместила рекордные $17,1 млрд. Об этом сказано вотчетеКомиссии по результатам фискального периода.
.@CFTCbrought 58 new actions in fiscal year 2024 and had record monetary relief of over $17.1 billion, which included $2.6 billion in civil monetary penalties and $14.5 billion in disgorgement and restitution:https://t.co/2En5bCBihPpic.twitter.com/g4TMB234qj
Самый большой вклад в эту сумму внесла обанкротившаяся биржаFTXи связанная с ней фирма Alameda Research. Вместе онивыплатили$8,7 млрд в качестве возмещения ущерба и вернули $4 млрд незаконно полученной прибыли — самое крупное взыскание в истории ведомства.
Еще одним крупным кейсом стало дело биржи Binance и ее основателя Чанпэна Чжао. Компаниявыплатилаштраф $1,35 млрд, а основатель — $150 млн. Кроме того, суд приказал бирже вернуть $1,35 млрд незаконной прибыли.
В числе других знаковых примеров Комиссия назвала еще не закрытое дело против бывшего директора фирмы Voyager Стивена Эрлиха, которогообвинилив мошенничестве, а такжепризнаниеSeneca Ventures схемой Понци с взысканием свыше $230,5 млн.
Всего в течение года CFTC открыла 58 новых судебных производств, некоторые из которых — особенно связанные с цифровыми активами — не имеют юридических прецедентов.
Председатель Комиссии Ростин Бенам отметил, что нарушения на подконтрольных ведомству рынках редко ограничиваются лишь его юрисдикцией, а ее границы постоянно меняются с развитием технологий.
«Неправомерное поведение в нашей юрисдикции редко ею ограничивается, особенно с учетом того, что ее границы постоянно переопределяются прорывными технологиями. Я хвалю наш отдел правоприменения за гибкость реакции на развитие рынков и растущий круг участников», — подчеркнул он.
Напомним, по сообщениям FOX Business, администрация Дональда Трампанамеренарасширить полномочия CFTC, передав под контроль ведомства все цифровые активы, которые сочтут биржевыми товарами.
