Что произошло?Основатель и бывший гендиректор обанкротившейся лендинговой криптоплатформы Celsius Алекс Машинский признал часть обвинений, выдвинутых против него властями США. На судебном заседании он признал себя виновным по двум из семи пунктов: мошенничество с товарами и сговор с целью манипулирования ценой нативного токена Celsius (CEL).
Материал Reuters
Что еще известно?«Я знаю, что поступил неправильно, и я хочу попытаться сделать все, что в моих силах, чтобы исправить это», — заявил Машинский в суде во вторник 3 декабря.
Celsius, запущенная в 2017 году, резко набрала популярность на фоне ралли крипторынка в период пандемии коронавируса, поскольку предлагала высокие ставки по депозитам и выгодные условия кредитования. По утверждению руководства, на пике сумма активов под управлением платформы превышала 25 млрд долларов.
Депозиты клиентов она предоставляла в кредит институциональным инвесторам, однако после обвала рынка в 2022 году клиенты начали массово выводить средства, что вскрыло неплатежеспособность платформы. В июне оназаморозилавывод средств, сославшись на «экстремальные рыночные условия».
Руководство попыталось провести реструктуризацию, но не смогло привлечь внешние инвестиции — по некоторым данным, из-за отказа предоставить финансовую отчетность — после чего в июле было подано заявление о банкротстве. Тогда выяснилось, что долги Celsiusпревысилиее активы на 1,2 млрд долларов.
За крахом платформы последовал ряд обвинений со стороны инвесторов и партнеров. Так, компания-поставщик ПО для стекинга и инвестирования KeyFiобвинилаCelsius в нарушении партнерского соглашения и создании финансовой пирамиды, вслед за ней группа инвесторов такжезаявила, что платформа могла поддерживать обещанную ставку доходности только за счет постоянного привлечения новых клиентов.
В процессе этих разбирательстввыяснилось, что Celsius потеряла сотни миллионов долларов своих клиентов на высокорисковых схемах. Также выяснилось, что Машинский,ушедшийв отставку в сентябре 2022 года,вывелс платформы 10 млн долларов накануне ее банкротства.
В январе 2023 года генпрокурор Нью-Йорка Летиция Джеймсподала искпротив Машинского за обман «сотен тысяч инвесторов на миллиарды долларов». Среди вкладчиков числятся в том числе более 26 000 жителей штата.
SEC обвинила Fair Invest в незаконном инвестировании клиентских средств в криптовалюту
Фирма не признала и не отвергла обвинения, но отозвала лицензию инвестиционного консультанта и согласилась выплатить штраф
Читать дальше
Машинский былзадержанспустя год, в июле 2023. Обвинения ему предъявили сразу четыре федеральных органа: Минюст, Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC), Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) и Федеральная торговая комиссия (FTC). Тогда же был арестован директор по доходам компании Рони Коэн-Павон.
Среди прочего утверждалось, что платформа делала вводящие в заблуждение заявления, чтобы побудить инвесторов покупать токен CEL и вносить депозиты в доходную программу, а также завышала свои финансовые показатели, выдавала необеспеченные займы и присваивала активы клиентов.
Позже FTCоштрафовалаCelsius на 4,7 млрд долларов и навсегда запретила топ-менеджерам «предлагать, рекламировать или продвигать любые продукты или услуги, которые могут быть использованы для внесения, обмена, инвестирования или вывода каких-либо активов».
В сентябре 2023 года Рони Коэн-Павон, освобожденный под залог в $500 000,признал винупо четырем пунктам обвинения, включая манипулирование ценой CEL, согласился сотрудничать с прокуратурой и ФБР в рамках расследования деятельности платформы и дать показания в суде при необходимости.
Платформа-банкрот Celsius вернет клиентам еще 127 млн долларов в биткоинах и наличных
Платформа начала процесс банкротства в июле 2022 года
Читать дальше
Что касается Машинского, в ноябре 2024 года судья Джон Келтл отклонил ходатайство его адвокатов о снятии двух обвинений.
В суде 3 декабря он признался, что давал клиентам «ложное чувство комфорта» за счет своих публичных заявлений. В качестве примера Машинский привел свое интервью 2021 года, где было заявлено, что доходная программа Celsius для депозитов получила одобрение регуляторов, чего в действительности не было. Он также признал, что не раскрыл информацию о продаже своих накоплений в токенах CEL.
В рамках сделки с прокуратурой Машинский согласился не обжаловать приговор, если он составил 30 лет заключения или меньше — это максимум, который ему грозит по двум пунктам обвинения.
Прокурор Манхэттена Дамиан Уильямс отметил, что обвиняемый заработал около 42 млн долларов от продажи своих накоплений в CEL по искусственно завышенным ценам, в то время как его клиенты остались ни с чем, когда компания обанкротилась.
